Abogados que integran nuestro despacho se encuentran debidamente certificados  por la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que nos acredita como asesores expertos y auditores en materia de cumplimiento de prevención al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en atención a las disposiciones de la Ley Federal de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) para aquellos sujetos obligados que realizan actividades vulnerables.

1. Asesoría certificada por la unidad de inteligencia financiera.
2. Asesoría y capacitación de oficiales de cumplimiento.
3. Asesoría en integración y almacenamiento de expedientes únicos de identificación.
4. Asesoría en presentación de avisos.
5. Asesoría en obligaciones derivada de umbrales de identificación y aviso.
6. Asesoría para sujetos obligados que realizan actividades vulnerables.
7. Asesoría y elaboración de manuales e identificación con enfoque basado en riesgos.
8. Auditoria a empresas y asesoría de cumplimiento en PLD.