Lawyers from our firm are duly certified by the Financial Intelligence Unit dependent on the Ministry of Finance and Public Credit, which accredits us as expert advisors and auditors in compliance with the prevention of money laundering and financing of terrorism in response to the provisions of the Federal Law on Prevention and Identification of Operations with Resources of Illicit Origin (LFPIORPI) for those obligated subjects that carry out vulnerable activities.

1. Financial Intelligence Unit Certified Advice.
2. Asesoría y capacitación de oficiales de cumplimiento.
3. Asesoría en integración y almacenamiento de expedientes únicos de identificación.
4. Asesoría en presentación de avisos.
5. Asesoría en obligaciones derivada de umbrales de identificación y aviso.
6. Asesoría para sujetos obligados que realizan actividades vulnerables.
7. Asesoría y elaboración de manuales e identificación con enfoque basado en riesgos.
8. Auditoria a empresas y asesoría de cumplimiento en PLD.