Penal
- Elaboración de programas de cumplimiento normativo adaptados a necesidad de la empresa o entidad.
- Asesoría en materia de prevención de delitos a colaboradores y directivos de la empresa o entidad.
- Análisis de riesgos legales para identificar posibles prácticas, internas o externas que puedan dar lugar a la comisión de delitos de índole penal.
- Auditorías internas para verificar el grado de cumplimiento de las normas penales y la efectividad de programas de cumplimiento implementados.
- Evaluación y seguimiento de la normatividad vigente en materia de compliance penal para asegurarse de que la empresa está al día con sus obligaciones legales.
- Asesoramiento para instalación y seguimiento de órganos internos de control.
Testimonios
La opinión de nuestros clientes
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